Legal framework
Filters and search
Number of hits 660
| Title | SL | EN |
|---|---|---|
|
>
|
DIREKTIVA (EU) 2015/849 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES
|
||
|
>
|
Direktiva (EU) 2024/1640 o mehanizmih, ki jih morajo vzpostaviti države članice za preprečevanje uporabe finančnega sistema za PD/FT (AMLD)
|
||
|
>
|
Uredba (EU) 2015/847 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1781/2006
|
||
|
>
|
Uredba (EU) 2024/1620 o ustanovitvi organa za preprečevanje PD/FT (AMLAR)
|
||
|
>
|
Uredba (EU) 2024/1624 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za PD/FT (AMLR)
|
||
|
>
|
Uredba (EU) 2023/1113 informacijah, ki spremljajo prenose sredstev in nekaterih kriptosredstev (TFR)
|
||
|
>
|
Smernice o politikah in kontrolah za učinkovito obvladovanje tveganj pranja denarja in financiranja terorizma (PD/FT) pri zagotavljanju dostopa do finančnih storitev (EBA/GL/2023/04; v nadaljevanju: De-risking smernice)
|
||
|
>
|
Sklep o uporabi De-risking smernic (Uradni list RS, št. 97/2023)
|
||
|
>
|
Smernice o uporabi rešitev za sklepanje poslovnega razmerja s stranko na daljavo
|
||
|
>
|
Sklep o uporabi Smernic o uporabi rešitev za sklepanje poslovnega razmerja s stranko na daljavo (Uradni list RS, št. 59/2023)
|
||
|
>
|
Smernice o sodelovanju in izmenjavi informacij med bonitetnimi nadzorniki, nadzorniki za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma in finančnoobveščevalnimi enotami v skladu z Direktivo 2013/36/EU (EBA/GL/2021/15)
|
||
|
>
|
Sklep o uporabi Smernic o sodelovanju in izmenjavi informacij med bonitetnimi nadzorniki, nadzorniki za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma in finančnoobveščevalnimi enotami v skladu z Direktivo 2013/36/EU
|
Displaying 12 of 660 hits